证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-091
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事均亲自出席本次董事会。
● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
● 本次董事会全部议案均获通过。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书
面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加
会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司
章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公
司编制了《广西柳药集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理
情况。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及授予数量的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所确定的
首次授予激励对象中的 1 名激励对象因离职而失去激励对象资格、1 名激励对象
被取消激励对象资格，公司董事会根据《广西柳药集团股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）有关规定和公司 2023 年
第三次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量
作如下调整：
本激励计划首次授予的激励对象人数由 134 名调整为 132 名；本激励计划拟
授予的股票数量总数 241.62 万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由
为 42.07 万股。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第三次临
时股东大会审议通过的《激励计划》内容一致，不存在差异。根据公司 2023 年
第三次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐春雪、陈洪、
张华回避表决。
四、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
根据《激励计划》的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，
公司董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意确定本激
励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 28 日，授予价格为 10.82 元/股，向符合授
予条件的 132 名激励对象授予 199.55 万股限制性股票。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事唐春雪、陈洪、
张华回避表决。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
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