证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号： 2023-048
浙江亿田智能厨电股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十一次会议于 2023 年 8 月 27 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知
于 2023 年 8 月 15 日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席
了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事
规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》
的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、
规范性文件的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，
其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
公司董事会认为：公司在 2023 年半年度严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、
法规和规范性文件的要求存放与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行
了相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此 编制了
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会
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