山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
山西兰花科技创业股份有限公司
二〇二三年九月十五日
山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限
公司股东大会议事规则》相关规定，为维护公司投资者的合法权益，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，特制定 2023 年第一次临时股
东大会会议须知，具体如下：
一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 9：00
现场会议地点: 山西省晋城市兰花大厦六楼会议室
网络投票时间：2023 年 9 月 15 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议出席对象
（1）截止 2023 年 9 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；公司股东可以委托代理
人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，会议终止登记。
四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会
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场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或
者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
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（2023 年 9 月 15 日）
主持人:刘海山
一、宣布开会
二、报告会议出席情况
三、审议议题
四、股东及股东代表发言
五、选举监票人
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计投票表决结果
八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
九、宣布会议结束
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议案一
关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
经公司第七届董事会第十二次会议和 2022 年度股东大会审议通
过，同意公司实施 2022 年年度利润分配方案，公司 2022 年度利润分
配方案为 1 股送 0.3 股并派发现金红利 1 元。目前，公司 2022 年度
利润分配方案已经实施完毕，公司总股本由 114,240 万股增至
司章程》第七条、第二十条进行修订，具体如下：
修订前：
第七条 公司注册资本为人民币 114,240 万元。
第二十条 公司股份总数为 114,240 万股，其中发起人持有
修订后：
第七条 公司注册资本为人民币 148,512 万元。
第二十条 公司股份总数为 148,512 万股，其中发起人持有
除上述条款外，公司章程其他条款不变。同时，董事会提请股
东大会授权公司管理层办理上述注册资本变更及章程修订相关工商
变更登记、备案等全部事宜。
请各位股东及股东代表审议。
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