股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临 2023－019
宁波海运股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第九届监事会第八次会议通知于 2023 年
年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席徐昕先生主持，经与会监事认真审议和记名投票表
决，通过了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并
确定其报酬的议案》 。同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司
会对董事会编制的《公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表
审核意见如下：
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司
制和审议人员有违反保密规定的行为。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对浙江
省能源集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<宁
波海运股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
特此公告。
宁波海运股份有限公司监事会
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