证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2023-050
江苏利通电子股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023
年 8 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事
本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案：
议案一：关于《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》的议案
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度报告》和《江
苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案二：关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案
公司半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违
规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《江苏利通电子
股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了
同意的审核意见。
议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
关事项的独立意见》
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
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