证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2023-059
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十四次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于
公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》等的相
关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会编制 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023
年半年度报告》及摘要。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-061）。
（三） 审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
由 于公司 2022 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本增加至
程》中的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、
章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于变更公司注册资本、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-062）及《公司章
程》（2023 年 8 月修订）。
（四） 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2023-063）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
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