齐峰新材料股份有限公司监事会
关于公司向特定对象发行股票相关事项
的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册管理办法》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的监事，在认真
审阅了公司提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现
就公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项发表如下意见：
一、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
本次发行方案的调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的行为和情况。
二、
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》
该预案（二次修订稿）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规
定。该预案（二次修订稿）合法、有效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤
其是损害中小股东权益的行为和情况。
三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告（二次修订稿）的议案》
公司本次编制的《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行
性分析报告（二次修订稿）》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财
务状况、资金需求等情况，充分论证了本次募投项目的必要性和可行性。本次发
行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体 发展方
向，通过本次发行股票，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股
东权益的行为和情况。
四、
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修
订稿）的议案》
公司本次编制的《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（二次修订稿）
》综合考虑了行业发展现状和发展趋势，结合公司现状及发
展战略，充分论证分析了本次发行对公司的影响，符合有关法律法规的规定及公
司的实际情况，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小股东权益的
行为和情况。
五、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措
施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
公司本次就向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行的 分析并
提出的具体填补回报措施进行的调整符合相关法律法规规定，相关主体对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，这些填补回报措施是切实可行的，有
利于保障投资者合法权益，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中小
股东权益的行为和情况。
六、《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战略合作协议之补充协
议（二）
〉的议案》
该补充协议合法、有效，不存在损害上市公司全体股东权益，尤其是损害中
小股东权益的行为和情况，有助于双方进一步落实战略合作，进一步明确双方权
利义务。
（以下无正文）
监事签名：
刘永刚： 王东明：
姚立超：
齐峰新材料股份有限公司
二〇二三年八月二十七日
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