证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2023-059
齐峰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
齐峰新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年8月23日以邮
件、送达等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2023
年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董
事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李
学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股
票方案的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学
峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学
峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二
次修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学
峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
根据实际情况，公司对《齐峰新材料股份有限公司2023年度向特定对
象发行股票预案（修订稿）》进行了修订。具体内容请见公司于2023年8
月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（三）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的
论证分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意5票，弃权0票，反对0票。董事李学
峰和董事李安东为关联董事，对本议案的表决进行回避。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（六）审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署〈战
略合作协议之补充协议（二）〉的议案》
为保证本次发行的顺利实施，公司将与中核钛白签署《战略合作协议
之 补 充 协 议 》 。 具 体 内 容 请 见 公 司 于 2023 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：有效表决票7票，同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
三、备查文件
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
二○二三年八月二十八日
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