证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-070 号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：阳江恒茂包装制品有限公司（以下简称：恒茂公司）为中
炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）下
属子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：美味鲜公司）的供应
商之一，主要供应纸箱、胶罐等包装物，合作关系始于 2013 年。因 2023
年 7 月 28 日公司间接股东中山火炬公有资产经营集团有限公司
（以下简称：
公资集团）对其进行并购并取得控股权，恒茂公司为公资集团全资子公司。
恒茂公司与美味鲜公司后续交易行为构成关联交易。
预计 2023 年 8 月至 12 月美味鲜公司与恒茂公司的关联原材料采购、
关联物业租赁等金额将不超过 1,800 万元。
●是否需要提交股东大会审议：否。
一、关联交易概述
恒茂公司为美味鲜公司及其子公司的供应商之一，主要供应纸箱、胶
罐等包装物，因 2023 年 7 月 28 日公资集团对其进行并购并取得相关股权，
现恒茂公司为公资集团全资子公司，与公司存在关联关系。
因美味鲜公司生产所需，在价格符合公司要求且价格公允的前提下，
美味鲜公司将向恒茂公司采购包装物，预计 2023 年 8 月至 12 月将发生关
联采购 1,400 万元（其中纸箱约 500 万元，胶罐约 900 万元）。
另，美味鲜公司控股子公司广东厨邦食品有限公司于 2020 年 7 月 15
日与恒茂公司签订了《厂房租赁合同》，以自有厂房物业向恒茂公司出租，
租赁期限为 2020 年 7 月 15 日至 2029 年 7 月 15 日，当前租金为 19.5 元/平
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方米/月，租金计算面积为 18,657.72 平方米。2023 年 8 月至 12 月预计将产
生 200 万元关联租金收入。
上述关联交易事项于 2023 年 8 月 25 日公司召开的第十届董事会第十
六次会议审议通过，同意公司与恒茂公司在 2023 年 8 月至 12 月关联采购
及关联厂房租赁，合计金额不超过 1800 万元。
本议案董事会审议通过后即可实施。
二、关联方基本情况
（一）关联方关系介绍
恒茂公司为公司下属子公司美味鲜公司的供应商之一，主要供应纸箱、
胶罐等包装物。因 2023 年 7 月 28 日公资集团对其进行并购并取得相关股
权，现恒茂公司成为公资集团全资子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，公资
集团、火炬集团合计持有公司股权比例为 13.45%，根据《上海证券交易所
股票上市规则》等监管规则的规定，公司与恒茂公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
（1）阳江恒茂包装制品有限公司
统一社会信用代码：91441700062151226Q
注册地址：阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园中炬大道 11 号
法定代表人： 王春生
注册资本：1,122.4582 万人民币
成立日期： 2013-03-21
经营范围：研发、生产、加工、销售：塑料制品、包装制品；纸制品
加工服务及包装装潢印刷品印刷；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格基础，且原则
上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害
另一方的利益。不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
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恒茂公司与公司距离较近，有良好合作基础，未来有良好的发展空间，
经公司重新对恒茂公司纸箱、胶罐生产现场进行评审，评审结果均符合供
应公司的要求。与恒茂公司保持合作关系有利于公司经营发展需要。
四、该关联交易应当履行的审议程序
本议案已经过公司独立董事事前认可及发表独立意见。认为：
公司与关联方之间的关联交易属于正常的商业行为，交易定价公允，
且关联交易金额占公司营业收入比重较小，不影响公司独立性，相关采购
程序符合公司相关制度规定，属于正常的经营行为，对公司经营业绩不会
产生较大影响。
董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，相关决策符合公
司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规的情
形，未损害上市公司及中小股东的利益。因此我们同意本次关联交易的议
案。
公司第十届董事会第十六次会议关联董事余健华先生、林颖女士、万
鹤群女士、梁大衡先生、刘戈锐先生回避表决，非关联董事以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权，表决结果审议通过了该项关联交易。
认可意见；
意见。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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