证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2023-077
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何文健先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 43,646,475 99.7345 116,190 0.2655 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于拟收购
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者
单独计票；
三、 律师见证情况
律师：沈娜、刘子畅
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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