证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-055
江苏丽岛新材料股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通
知已于 2023 年 8 月 15 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席田华军先生主持，董事
会秘书、证券事务代表列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
一、 审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度报告及其摘要》；
经审议，监事会审议通过公司 2023 年半年度报告及其摘要。
监事会认为：
（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章
和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财
务状况等事项；
（3）监事会未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于审议公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》；
经审议，监事会同意通过公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告。
监事会认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
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