证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2023-068
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?全体监事均亲自出席本次监事会。
?无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
?本次监事会全部议案均获通过。
一、 监事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 24 日以电
子邮件方式发出第四届监事会第二十五次会议通知，会议于 2023 年 8 月 27 日在
以通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如
下议案：
(一) 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议
案》
鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期即将届满，为保证本
次发行的持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章及规范
性文件的规定，公司拟延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起十二个
月，即延长至 2024 年 9 月 13 日。除上述延长本次发行方案有效期外，本次可转
债发行方案的其他事项和内容保持不变。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
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