证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2023-028
中创物流股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会
议事规则》的相关规定，公司于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发
出关于召开第三届监事会第十一次会议的通知。
公司第三届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。
会议由监事会主席张培城先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，共收
回有效表决票 3 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司 2023 年半年度报告》和《中创物流股份有限公司 2023 年半年度报
告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
中创物流股份有限公司监事会
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