证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-035
合肥工大高科信息科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
六次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《合肥工大高科信
息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，无
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式均符合相关法
律法规、业务规则及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2023 年半
年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《合肥工大高科信
息科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、业务规则及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《工大高科 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司监事会
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