证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-079
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第十二次会议于 2023 年 8 月 27 日以现场会议方式举行，本次会议通知已于 2023
年 8 月 22 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决
通过了如下决议：
一、审议通过《关于签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的议案》
经审议，公司监事会认为：本次签署项目合作协议暨对外投资是基于公司
大力发展新能源业务的战略要求，符合公司的总体发展战略，有助于把握异质
结电池高速发展的市场机遇，有利于公司的长远发展。同时，本次投资是在公
司现有新能源业务的基础上的延伸，与公司现有业务具有协同效应。本次对外
投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本
次签署项目合作协议暨对外投资事项。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟签署高效异质结电池项目合作协议暨对外投资的公告》。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的议
案》
经公司监事会审查，全体监事一致认为：公司变更募集资金用途符合公司
长期发展方向，使用该变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金有利于
支持公司日常经营及新业务发展，提高资金的使用效益，降低公司资金成本，
符合全体股东利益。本次事项决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规
定。因此，同意公司本次变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金事项
。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
公司监事会认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规
以及职业准则，完成了2022年度审计工作各项审计任务，同意续聘安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用
为人民币140万元（不含税）。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会
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