证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-037
债券代码：113664 债券简称：大元转债
浙江大元泵业股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 24 日在公司子公司合肥新
沪屏蔽泵有限公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件方式
送达全体董事；
（二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事
长韩元富先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》
”）的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中
国证券报》
《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年半年度报告
及报告摘要》
。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中
国证券报》
《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中
国证券报》
《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于 2023 年半年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2023-040）。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中
国证券报》
《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
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