证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-045
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日以
邮件方式发出第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本
次会议于 2023 年 8 月 24 日以现场及通讯方式召开，由董事长杨瑞嘉先生召集并
主持，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《南
京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及摘要的议案》
董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年
度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为；董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南
京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股
份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募
集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的
规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立
董事 4 名。董事会同意提名杨瑞嘉先生、史志怀先生、陈彬先生、吕伟先生为公
司第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会非独立董事采取累积投票
制选举产生，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的
议案》
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规以及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的
规定，需进行董事会换届选举。公司第二届董事会将由 7 名董事组成，其中独立
董事 3 名。董事会同意提名袁天荣女士、冷德嵘先生、舒柏晛先生为公司第二届
董事会独立董事候选人。公司第二届董事会独立董事采取累积投票制选举产生，
任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并发
出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的
表决方式召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2023-047）。
特此公告。
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