证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2023-031
广东格林精密部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知已于 2023 年 8 月 23 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 8 月 26
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审
议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
案》；
董事会同意公司基于经营发展规划需要，结合行业发展趋势及公司战略布局，
为进一步增加公司的优质产能和综合竞争力，拟与惠州市惠城区高新科技产业园
管理委员会签署《项目实施监管协议》,受让位于惠州市惠城区高新技术产业园
鹿岗片区 03 单位地块土地使用权，用于投资建设“精密结构件及智能制造生产
基地项目”，项目计划总投资规模投资 10.68 亿元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经与会董事审议，同意于 2023 年 9 月 12 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工
业园公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
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