证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2023-068
中金辐照股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日
召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司
五）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：
一、会议召开基本情况
（一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）公司召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25 ，
票的时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15—15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023 年 9 月 8 日（星期五）
（七）出席对象：
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内
参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
应选人数
（3）人
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 应选人数
《关于选举金渊锚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
《关于选举张经恒先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
（二）议案披露情况
以上提案 1、2 已经公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第
二十九次会议审议通过，议案 3 已经公司于 2023 年 8 月 25 日召开的第
三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8
月 28 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项
上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小
投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监
事、高级管理人员以外的其他股东。
上述所有提案均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、现场股东大会会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2023年9月13日上午9:30-11:30 下午13:00-17:00；
异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2023年9月13日下午17:00之
前送达或传真到公司。
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中
设大厦B栋19层公司董事会事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明
“2023年第一次临时股东大会”字样。
（四）登记办法
续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附
件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登
记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、
法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、
代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东
大会。
记表》（附件 3），以上资料请于 2023 年 9 月 13 日下午 17:00 前送达
公司董事会事务部。公司不接受电话登记。
电话：0755-25177228
传真：0755-25289166
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设大厦 B
栋 19 层公司董事会事务部
邮政编码：518019
（五）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）
《中金辐照股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
（二）
《中金辐照股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
（三）其他备查文件。
特此公告。
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》；
中金辐照股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为
限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会采用累积投票制选举均采用等额选举的方式，各提案
组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件 2
授权委托书
中金辐照股份有限公司：
本人/本单位（委托人 ）
（持股比例/持股数： ）特委托 先
生/ 女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席
中金辐照股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，授权该代理人按照
本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），
并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之
日起至该次会议结束之日止。
备注
提案 该列打勾
提案名称 选举票数
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于选举郑强国先生为第四届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举朱然先生为第四届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举梅治福先生为第四届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举张冬波先生为第四届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举陈强先生为第四届董事会非独立董事的
议案》
备注
提案 该列打勾
提案名称 选举票数
编码 的栏目可
以投票
《关于选举盛小莉女士为第四届董事会非独立董事
的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于选举靳云飞女士为第四届董事会独立董事的
议案》
《关于选举胡锡云女士为第四届董事会独立董事的
议案》
《关于选举郁红祥先生为第四届董事会独立董事的
议案》
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
《关于选举金渊锚先生为第四届监事会非职工代表
监事的议案》
《关于选举崔扬先生为第四届监事会非职工代表监
事的议案》
《关于选举张经恒先生为第四届监事会非职工代表
监事的议案》
说明：1.上述提案为累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股
东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
盖单位公章。
委托人签名(法人股东须法人代表签字或盖章并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写营业执照编号） ：
委托人股东账号： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
附件 3
中金辐照股份有限公司
自然人股东姓
法人股东法定
名/法人股东
代表人姓名
名称
证件号码
股东账号 持股数量
出席会议人
姓名
否?
代理人姓名：
是否委托
是? 代理人身份证号码：
代理人联系电话：
联系电话 传真号
联系地址
附注：
前邮寄或传真到公司，不接受电话登记。
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