证券代码：300947 证券简称：德必集团 公告编号：2023-034
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第十八次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的形式向公司全体
监事发出。会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，会议由公司监事
会主席庞大娣女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及
摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》及《2023
年半年度报告摘要》
（公告编号：2023-035）。
《2023 年半年度报告摘要》同时刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，符合法律法规、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资
金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途投入新项目及永久补
充流动资金，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有
利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司本次变更部
分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的相关事项，并同意将该议案提
交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途投
入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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