证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2023-102
中际旭创股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第五届监事会第二次
会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2023
年 8 月 24 日上午 10:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的
召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈彩云女士主持，会议审议并以记名投票
表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经
监事会认真审核，认为《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合
法律法规及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
公司监事会认为，
《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是
依据公司募集资金存放与使用的实际情况进行编写，已披露的募集资金使用相关信息
及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
为保证募集资金的有效使用，结合光器件市场环境变化、募投项目具体实施情况
及公司生产经营需求，公司拟将“成都储翰生产基地技术改造项目”募集资金的用途
变更为永久补充公司流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司监事会
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