证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-010
广州新莱福新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议
方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件方式向全体监事发出。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。出席会议人数符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）规定。会议由公司监事会主席郭春生先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案：
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及其摘
要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
用的自筹资金的议案》
经审议，监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金 5,296.73 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相
关法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常
进行。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
告>的议案》
经审议，监事会认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管
理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举，经公司监事会讨论，提名蔡兆
怀先生、许涛峰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选
人经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司 2023 年
第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
特此公告。
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