本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
固高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“固高科技”)第一届监事会
第十一次会议通知于2023年8月21日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，
并于2023年8月25日以非现场会议（腾讯会议）方式召开。会议应到监事3人，
实到监事3人。
会议由监事会主席陈俊恒先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了
以下议案：
公司2023年半年度报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
案》
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司原激励对象中有3名激励对象因个人原因离职，根据《2021年股票期权
激励计划（草案）》的相关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，拟
取消上述3名离职人员已获授但尚未行权的合计140,000份股票期权。本次取消
部分股票期权合法、有效。本次取消的股票期权尚未行权，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情况，取消后不会对公司股本造成影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
案》
公司本次发行上市各项发行费用合计人民币4,610.265880万元（不含税），
其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币726.771227万元，公司拟置换金
额为人民币726.771227万元。公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用
的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，
符合相关法律法规的要求。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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