证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2023-0076
林州重机集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
第二次会议于2023年8月25日上午在公司办公楼会议室以现场表决和
通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于2023年8月15日以电子邮件、专人送达和传真
等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人,实际参加监事三
人。会议由监事会主席吕江林先生主持,会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,审
议通过了如下议案:
。
经审核,监事会认为,董事会编制和审议的《2023 年半年度报
告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023
年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》
(公告编号:2022-0077)
,
《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2022-0077)同时刊登于公
司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》和《上
海证券报》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
报告》
。
经审核,监事会同意董事会编制的《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2023 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(公告编号:2022-0078)
。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、
《证券日报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政
策变更的公告》(公告编号:2023-0079)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会认为:公司为林州重机矿建工程有限公司和林州
重机铸锻有限公司提供担保有利于其业务的稳定发展及满足其资金
需求,因此同意公司为上述公司的融资业务提供担保,担保期限 12
个月。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》
、《证
券时报》、
《证券日报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司为
全资子公司融资提供担保的公告》(公告编号:2023-0081)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇二三年八月二十八日