证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-021
中信金属股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中信金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事
发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合视频方式召开，应出席会议监事
题的前提下，书面委托李士媛监事代为出席并行使表决权，合计可履行监事权利
义务 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主持，公司董事会秘书及董事会办
公室、财务部有关人员列席了会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年度报告及其
摘要>的议案》
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，编制完成了《中
信金属股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要，报告具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：公司编制和审核《中信金属股份有限公司 2023 年半年度报告》
及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，编制完成了《中信金属股份有限公司 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体情况详见公司于本公告日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于 2023 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于审议<中信财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估
报告>的议案》
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》等相关规定，审阅了中信财务有限公司（以下简称“中信财务公司”）
《金融许可证》《营业执照》等证件资料以及包括资产负债表、利润表、现金流
量表等在内的中信财务公司的财务报告，对中信财务公司的经营资质、业务和风
险状况进行了评估，并出具了《中信金属股份有限公司关于对中信财务有限公司
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签
<金融服务协议>暨关联交易的议案》
同意公司与中信财务公司续签为期三年的《金融服务协议》。根据该协议，
中信财务公司在经营范围内为公司及所属子公司提供存款、信贷、结算及其他金
融服务。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《中信金属股份有限公司关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨
关联交易的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于审议使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的
议案》
公司首次公开发行的募集资金已全部到位，为顺利推进公司首次公开发行项
目，同意公司使用本次募集资金 3,091.69 万元置换已支付发行费用的自筹资金
（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于使用募集资金置换已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-024）。
监事会认为：公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，不影响
募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且
置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换事项和相关程序符合有关监管
规定。同意公司使用本次募集资金 3,091.69 万元置换已支付发行费用的自筹资
金 3,091.69 万元（不含税）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
中信金属股份有限公司监事会
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