中国太保: 中国太保第九届监事会第十九次会议决议公告

证券之星 2023-08-28 00:00:00
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证券代码:601601         证券简称:中国太保         公告编号:2023-031
                       重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
      中国太平洋保险(集团)股份有限公司
      第九届监事会第十九次会议决议公告
   本公司第九届监事会第十九次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书
面方式发出,并于 2023 年 8 月 25 日在上海召开。会议由监事会主席
朱永红主持。应出席会议的监事 4 人,亲自出席会议的监事 4 人。本
公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法
定人数要求,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
   经与会监事审议并现场表决,形成以下会议决议。
   一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
(www.sse.com.cn)。
   在公司 2023 年半年度报告经过董事会审议,同时财务报告经安
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审阅的基础上,监事会审议并
通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2023 年半年度
报告的议案》,同时认为:
规和《公司章程》的规定;
的实际情况;
的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
  二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
H 股 2023 年中期初步业绩公告的议案》
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
  三、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
  四、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
  同意将议案提交股东大会审议。
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
  五、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
  六、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司
张远瀚任中审计报告的议案》
  表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票
  特此公告。
            中国太平洋保险(集团)股份有限公司监事会

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