证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-055
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于
实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公司董
事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半
年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规
范性文件的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信
息披露义务，不存在违规使用募集资金的行为。
公司独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资
格，在公司以前年度审计工作中严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出
良好的职业精神，为公司出具的各项专业报告能够真实、准确、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地发表审计意见。同意续聘其为公司
公司独立董事对本次事项发表了明确同意事前认可意见及独立意见。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘会计师事务所的公告》
《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》
《独
立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收
益，为公司和股东获得较好的投资回报，同时在确保公司日常运营和资金安全的
前提下，董事会同意使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管
理，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且单个产品的投资期限
不超过 12 个月，在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的
独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的
议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度
的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年6月30日合并报表范
围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，经全体董事认真讨论与审议，
基于谨慎、客观、公允的原则，同意公司对部分有可能出现资产减值损失及信用
减值损失的资产在2023年半年度计提资产减值损失及信用减值损失。
独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度计提资产减值损
失及信用减值损失的公告》《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于上市公司资质分立到全资子公司的议案》
根据公司整体战略规划，为优化公司内部的资源配置，对公司及子公司的资
质进行资源整合，董事会同意将建筑装饰工程设计专项甲级资质分立至全资子公
司深圳杰恩建筑设计有限公司。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于上市公司资质分立到全资子公司的公告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
因本次董事会审议的部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，董事会决定
于 2023 年 9 月 13 日（星期三）15：00 在公司大会议室一以现场与网络投票相
结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议以下议案：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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