证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2023-047
软控股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年8月
现场的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事
均现场出席。
会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，
会议决议合法有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
《公司2023年半年度报告》
《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等
情况的专项说明及独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2023
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》。
独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第十次会议相关
事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司使用不超过150,000万元人民币（含本数）自有资金投资安全性高、流动性
好、中低风险、稳健性的理财产品，相关决议自本次董事会审议通过之日起一年之
内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层
在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
独立董事发表了同意的独立意见。《独立董事对第八届董事会第十次会议相关
事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
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