证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2023-033
中国航发动力控制股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会议于
日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，
其中董事缪仲明、朱静波、牟欣、刘浩、李晓旻、夏逢春、赵嵩正、蔡永民参加了现
场会议，董事邓志伟、杨先锋、蒋富国、马川利、由立明、邸雪筠、录大恩以通讯方
式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年半年度
报告及其摘要的议案》。
公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与中国航发集团
财务有限公司关联存贷款的持续风险评估报告的议案》。
中国航发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是中国航空发动机集团有限
公司（以下简称“中国航发”）的全资子公司，与本公司同受中国航发控制，涉及关联
交易，关联董事缪仲明、邓志伟、朱静波、牟欣、杨先锋、蒋富国、刘浩、李晓旻、
马川利、夏逢春回避表决，由非关联董事进行表决。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司与中国航发集团财务有限公司关
联存贷款的持续风险评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年上半年募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此一致认可，独立意见及《公司 2023 年上半年募集资金存放与使
用情况公告》（公告编号：2023-037）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年度环境、社
会及治理（ESG）报告》。
《 公 司 2022 年 度 环 境 、 社 会 及 治 理 （ ESG ） 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会战
略委员会委员的议案》。
董事会战略委员会委员（调整后）：缪仲明（召集人）、邓志伟、朱静波、刘浩、
李晓旻、马川利、夏逢春、录大恩（独立董事）
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十三次会议决议；
（二）公司独立董事对第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
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