证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-080
广州市昊志机电股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 23 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。
（二）本次董事会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，采取现场加通讯
的方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。
（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
经核查，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司 2023 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2023
年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详
见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时的披露了
募集资金的使用及存放情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事、监事
会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，董事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，
对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行
变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公
司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意
公司本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。
《关
于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于修订<合规委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，公司董事会拟对《合规委员会工作细则》相关条款进行修
订。
修订后的《合规委员会工作细则》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议决议。
（二）独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
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