证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2023-32
保利联合化工控股集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第七
届董事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件发出，
会议于 2023 年 8 月 24 日上午 9:30 时以现场结合通讯方式在贵阳市
宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开。本次会议由董事长刘文
生先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中董事李德
军以通讯表决方式参加会议），公司监事、高级管理人员及相关人员
列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会
议审议通过的议案公告如下：
一、议案审议情况
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2023 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》、
《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年半年度报告摘要》。
评估报告>的议案》
关联董事刘文生、侯鸿翔、童云翔共 3 人回避表决；
表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权;
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露
在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于保利财务有限公司 2023 年上半年
风险持续评估报告》。
的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2022 年环境、社会及治理（ESG）
报告》。
市红尾坑矿区矿山一体化项目的议案》
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》
、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司保利新联获取矿权
并实施广东省韶关市红尾坑矿区矿山一体化项目的公告》
。
二、备查文件
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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