证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—033
山西科新发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等方
式发出，并确认已收到，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会
议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长
黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半
年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。
二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>
的议案》
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述经营范
围变更和《公司章程》修订相关的事宜。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
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本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知确定具体召开
日期后另行发出。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023—
站。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二三年八月二十五日
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