证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2023-030
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重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 8 月 11 日
以书面方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在上海召开。会议由孔庆伟
董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 13 人。
其中，John Robert Dacey 董事因其他公务无法出席会议，书面委托孔
庆伟董事长出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了
会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2023
年半年度报告的议案》
（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
H 股 2023 年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
恢复计划和处置计划建议（2023 版）的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
责任投资政策的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
部分部门设置调整的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
张远瀚任中审计报告的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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