证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-056
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
司”）召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》，
预计公司及下属各子（孙）公司 2023 年度可使用的对外担保总额为 21 亿元，其中，为江苏大
津重工有限公司（以下简称“大津重工”）及其子公司提供的担保额度为 188,000 万元。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日披露的《关于 2023 年度对外担保计划的公告》
（公告编号：
近两年船舶市场复苏的趋势走强，为抓住市场机遇，满足大津重工正常生产经营需要，公
司拟为大津重工追加担保额度不超过人民币 90,000 万元整，期限为自本事项经股东大会通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本次担保额度审议通过后，预计公司及下属各子
（孙）公司 2023 年度可使用的对外担保总额为 30 亿元，占公司最近一期经审计净资产的
额度为 278,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 156.50%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、上市公司控股子公司担保额度预计情况
单位：万元
被担保 担保额度
担保方 方最近 本次新 本年度 占上市公 是否
担保 截至目前担
被担保方 持股比 一期资 增担保 担保额 司最近一 关联
方 保余额
例 产负债 额度 度 期净资产 担保
率 比例
天海 江苏大津重工有限公
防务 司（含江苏佳美海洋
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工程装备有限公司、
泰州泰船重工装备有
限公司、泰州分公司）
三、被担保人基本情况
公司、泰州分公司）
成立日期：2012 年 12 月 24 日
注册地点：江苏省扬中市西来桥镇北胜村 606 号
法定代表人：占金锋
注册资本：人民币 22727.2727 万元整
经营范围：船舶、节能环保设备、钢结构、海洋工程专用设备制造；新能源技术领域内的
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设计及相关技术咨询服务；港口工程、
机电安装工程施工；机电工程技术服务；船舶设备及配件研发、制造及相关技术咨询服务；商
务信息咨询；合同能源管理；机电设备销售；货运港口服务；房屋、机械设备租赁；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。一般
项目：船舶修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：天海防务持有其 100%股份
与公司关系：公司的全资子（孙）公司
行人”。
被担保人主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 269,050.95
负债总额 227,385.38
净资产 41,665.58
主要财务指标 2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入 246,250.93
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净利润 14,749.4
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，尚未签署相关协议。实际贷款及担保发生时，
担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构在以上额
度内共同协商择优确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准，上述担
保额度可循环使用。
五、董事会意见
经会议审议，大津重工为公司的全资子公司，公司有能力对其经营管理风险及财务风险进
行控制，且相关担保为开展正常经营所需，因此，我们同意公司为大津重工提供追加担保额度
不超过人民币 90,000 万元整，期限为自审议本次担保议案的股东大会通过之日起至 2023 年年
度股东大会召开之日止。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对控股子公司、孙公司提供已生效的担保金额为 130,937.34 万元，占
公司 2022 年度经审计归属于上市公司净资产的 73.71%。本次审议的提供担保额度为未来有效
期内的预计发生额，尚未实际生效。
截至目前，公司不存在对合并报表外单位提供的担保的情形。无逾期对外担保、无涉及诉
讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日
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