证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-062
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
做出决议，决定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 11 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15
—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 11
日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。
东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
(1)于股权登记日 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
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(3)公司聘请的律师及相关人员。
二、 会议审议事项：
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
序号 议 案
该列√栏可
以投票
非累积投票提案
√
议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事项的议案》
注：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第五届董事
会第二十五次会议决议公告》
（公告编号：2023-050）、
《第五届监事会第十六次会议决议公告》
（公告编号：2023-051）及其他相关公告。
大会的股东所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
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上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小
投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
股东占金锋先生需对第 3.00 项议案进行回避表决，关联股东隆海重能投资合伙企业（有限合
伙）需对第 3.00~5.00 项议案进行回避表决。
三、会议登记等事项
地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2023 年 9 月 8 日 16:30 之前送达或传真到公司。
注明“2023 年第一次临时股东大会”字样。
股东请仔细填写《2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确
认。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在 2023 年 9 月 8 日
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
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电话：021-60859745 传真：021-61678123 邮箱：luyingying@bestwaysh.com
地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 号楼 903C 邮编：201612
托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本
人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，
“赞成”
“反对”
“弃权”三个选择项下都不打“√”
视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
备注 同意 反对 弃权
序号 议 案 该列√
栏可以
投票
非累积投票提案
《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议
案》
√
大会决议有效期的议案》
√
向特定对象发行股票相关事项的议案》
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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附件三：
天海融合防务装备技术股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的
后果由本人承担全部责任。特此承诺。
传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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