证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-058
浙 江 昂利康制药股份有限公司
关 于 第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、邮件等方式发
出，会议于 2023 年 8 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应表
决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中郑国钢先生、吴哲华先生、莫卫民先
生和袁弘先生以通讯方式参与表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会
议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以
下议案：
一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半
年度报告摘要》
（公告编号：2023-060）同时刊载于 2023 年 8 月 26 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具 体 内容 详 见 2023 年 8 月 26 日公 司在 《证 券 时报 》和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》（公告编号：2023-061）。
独立董事、监事会分别就公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表
了意见，具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.c n）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
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