目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页
三、资质附件…………………………………………………………第 5—8 页
关于重庆溯联塑胶股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2023〕8-397 号
重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称溯联股份公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供溯联股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
溯联股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14 号）的要求编制《以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对溯联股份公司管理层编制的上述
第 1 页 共 8 页
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，溯联股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证
上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了溯联股份公司以自筹资金预先投入募投
项目及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年八月二十五日
第 2 页 共 8 页
重庆溯联塑胶股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》
（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》
（证监许可〔2023〕544 号）
，本公司由主承销商中银国际证券股份有限公
司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,501 万股，发行价为每股人民币 53.27 元，共计募集资金 133,228.27
万元，坐扣承销和保荐费用 10,981.65 万元后的募集资金为 122,246.62 万元，已由主承销
商中银国际证券股份有限公司于 2023 年 6 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资
金总额扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费等发行费
用 14,796.73 万元后，公司本次募集资金净额为 118,431.54 万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
金额单位:人民币万元
募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
第 3 页 共 8 页
仅为出具 重庆溯联塑胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特
殊普通合伙）合法经营。未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 5 页 共 8 页
仅为出具 重庆溯联塑胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所（特
殊普通合伙）具有执业资质。未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
第 6 页 共 8 页
仅为出具 重庆溯联塑胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 梁正勇是中国注册会计师。
未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或
披露。
第 7 页 共 8 页
仅为出具 重庆溯联塑胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 王长富是中国注册会计师。
未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或
披露。
第 8 页 共 8 页
首页
微信公众号
证券之星APP
