证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2023-054
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
召集召开本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2023 年 9 月 6 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员，非独立董事候选人，非职工代表
监事候选人；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√
的议案
关于公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券方
案的议案
关于选举王管华先生为公司第九届监事会非职工代表
监事的议案
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
事会第三次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 8
月 26 日刊登于《证券日报》
《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。
所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记事项
委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持
营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记
手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2023 年 9 月 7 日-9 月 10 日
（工作日上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）
登记地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议室
联系电话：0531－85106229
传 真：0531－87176000-6222
邮政编码：250101
联系人：郑雅慧
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理
六、备查文件
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 11 日（现场股东大会召开当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票
提案
关于变更会计师事务所的议
案
关于选举刘耀辉先生为公司
议案
关于增加注册资本暨修订《公
司章程》的议案
关于公司符合发行公司债券
条件的议案
关于公司 2023 年面向专业投
的议案
关于选举王管华先生为公司
事的议案
本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]
按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
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