证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-051
安徽江南化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二十二次会议于2023年8月24日召开，会议决定于2023年9月12日召开公司
一、召开会议基本情况
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年9月12日（周二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年9月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2023年9月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截止2023年9月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开
展委托贷款暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见
报》及巨潮资讯网上的相关公告。
特别说明：
提案 1 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
上述议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、会议登记事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年9
月7日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券投资部（法律事务室），信函上请
注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800
号创新产业园二期J2栋A座17层，邮政编码：230088，传真：0551-65862577。
联 系 人：张东升
联系电话：0551-65862589
传 真：0551-65862577
邮 箱：zhangdongsheng@ahjnhg.com
地 址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期
J2栋A座17层
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此通知。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2023年9月12
日召开的安徽江南化工股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表我单位
（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
备注
（该列
提案编码 提案名称 打勾的 同意 反对 弃权
栏目可
以投票）
非累积投
票提案
《关于公司及下属公司通过兵工财务
易的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束
备注：
权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合
此规定的表决均视为弃权。
东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
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