证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-032
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第三次会议决定，公司将于2023年9月12日召开公司2023年第一次临时股东大会。现
将股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第六届董事会第三次会议于2023年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开，会议
审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。
（1）现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午2:30分。
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月12日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进
行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2023年9月7日下午收市
时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司现任董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案编码例示表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
（二）披露情况
《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股
凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵
达本公司的时间为准。
联 系 人：赵怡
联系电话：0756-3359588
传 真：0756-3359588
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如有 4 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位
对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票
同意 反对 弃权
附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）
委托日期： 年 月 日
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