证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-034
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2023 年 8 月 18 日通过短信的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈
昶先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在报告
期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体
内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度
报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能
监事会认为：
够真实、准确、完整地反映公司 2023 年半年度募集资金的使用情况，公司募集
资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-038）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意修订《杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会议事规则》，并提交公司
股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《2023 年半年度利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案符合《公司章程》
及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经
营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、
可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
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