证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2023-061
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第一次会议（临时会议）于 2023 年 8 月 25 日在公司四楼二号会议室召开，会议
通知于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出
席会议的监事 3 人，会议由与会半数以上监事共同推举监事郑梦华女士主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：
会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事
会主席的议案》
同意选举郑梦华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部主任和证券事务代
表的公告》。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司监事会
二○二三年八月二十六日
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