证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2023-033
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日以
通讯方式向全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯的方式于 2023
年 8 月 25 日召开第三届监事会第四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席翁晓龙先生召
集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《苏
州欧圣电气股份有限公司章程》等制度的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，
全体监事一致同意 2023 年半年度报告全文及摘要
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年半年度报告》及
《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案
经审核，监事会认为：2023 年半年度公司募集资金的使用、管理符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关
规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2023 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案》
经审议，监事会认为本次公司全资子公司增设募集资金专项账户有利于加
强公司对募集资金账户的管理、监督以及提高实地业务办理效率，未改变募集
资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及股东利益的情形，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们一致同意公
司本次关于公司全资子公司增设募集资金专项账户的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
苏州欧圣电气股份有限公司监事会
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