证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2023-029
深圳天德钰科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会
议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关
材料于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席
陈柏苍先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召
集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程
序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2023 年半年度报
告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允
地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2023 年半年
度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保密，未发现提前泄露报告内容
的情况。公司《2023 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深
圳天德钰科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
《深圳天德钰科技股份有限公司
（二）审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
经审核，监事会认为，公司《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集
资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使
用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金
存放和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳
天德钰科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-023）。
（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候
选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公
司法》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名陈柏苍先生、郭礽方先生
为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工
代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳
天德钰科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：2023-
（四）审议通过了《关于深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票募投项
目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期不存在变相改变募
集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的
正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。综上，监事会同意公司本次募集资
金投资项目延期的事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳
天德钰科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编
号：2023-024）。
特此公告。
深圳天德钰科技股份有限公司监事会
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