证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临 2023-57 号
广东东阳光科技控股股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
以通讯表决方式召开第十一届董事会第三十一次会议，全体董事均以通讯方式对
董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，
形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》（9 票同意，0 票反对，
全体董事一致认为：公司2023年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司
确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的
《东阳光关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临 2023-59 号）。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
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