证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-064
天津膜天膜科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 8 月 15 日向各位董事以书面方式送达。
点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。
式出席会议 9 名）。董事范宁先生、翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先
生、郭有智先生、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表
决。
陈豪先生、魏海英女士、总经理范宁先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼
财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会
议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《公司 2023 年半年度报告全文》及《公司 2023 年半年度报告摘要》的编制
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经与会董事审议，表决通过该议案。
表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2023 年半年度报告
全文》（公告编号：2023-066）及《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
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