证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2023-022
深圳莱宝高科技股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会 议于
二期办公楼 308 会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知和议案于 2023 年 8 月
中：董事王裕奎、董事刘丽梅、独立董事周小雄均因工作原因，以视频会议方式参会并
以通讯方式表决）。部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决 符合
《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫
东先生主持。经与会董事充分讨论，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》
《公司 2023 年半年度财务报告》全文登载于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 》 全 文登 载 于 2023 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯网
《公司 2023 年半年度报告摘要》
（www.cninfo.com.cn）； （公告编号：2023-024）刊载于
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》
《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项报告》全文登载于 2023 年 8 月
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于重庆莱宝科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》
鉴于公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）现有
的银行授信额度即将到期，根据生产经营需要，同意重庆莱宝向下列商业银行分别申请
综合授信额度：
的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等
条件由重庆莱宝与该行协商确定。
综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等条
件由重庆莱宝与该行协商确定。
的综合授信额度，授信额度的期限为两年，以重庆莱宝信用担保。授信的费用和利率等
条件由重庆莱宝与该行协商确定。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构及支付其报酬的议案》
董事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计机构和内部控制审计机构，支付其 2023 年度审计报酬合计 110 万元（不含税金额，
其中，财务审计报酬 90 万元，内部控制审计报酬 20 万元）。
根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定并结合公司实
际情况，同意修订《公司章程》。
《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》
（第十
二次修订稿）全文登载于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议并需以特别决议通
过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
根据证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，同意修
订《公司股东大会议事规则》。
《公司股东大会议事规则》修订对照表及修订后的《公司
股东大会议事规则》（第七次修订稿）全文登载于 2023 年 8 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》等有关规定，该议案需提请公司股东大会审议并需以特别决议通
过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于 2023 年 9 月 19 日下午 2:30 采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-026）刊载于 2023
年 8 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
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