证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-069
福能东方装备科技股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
二次会议，于 2023 年 8 月 24 日 16:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12
栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8
月 15 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方
式参加会议董事 6 人，为于静女士、蔡志强先生、陈武先生、葛磊先生、曹丽梅
女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经
理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过
以下议案：
一、审议通过了《<2023 年半年度报告>及其摘要》
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编
制完成了《2023 年半年度报告》及其摘要。
公司监事会对本议案发表了核查意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、审议通过了《关于变更<协议书>事项并签订补充协议的议案》
同意由焦庆华及环昱自动化（深圳）有限公司承接 2020 年 10 月《解除深圳
环昱股权转让之<协议书>》约定的温坚文及温炎基的剩余部分债务（具体为税金
议》。
公司监事会对本议案发表了核查意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
上述议案具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
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