证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-028
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”
）
第六届董事会第三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以邮件形式发出，
于 2023 年 8 月 24 日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的
董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董
事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如
下决议：
一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《2023 年半年度报告及其摘要》
公司全体董事、监事和高级管理人员对 2023 年半年度报告做出
了保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
报 告 全 文 内 容 详 见 2023 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于增加公司购买委托理财产品额度的议案》
同意公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前
提下购买委托理财产品额度增加 8,000 万元，购买委托理财产品总额
度不超过人民币 5.8 亿元，投资品种、投资额度使用期限、资金来源、
实施方式、受托方、投资风险及风险控制措施与公司 2023 年 4 月 27
日经第六届董事会第二次会议审议批准的《关于公司购买委托理财产
品额度的议案》内容保持不变。
公司独立董事发表了独立意见，具体内容见 2023 年 8 月 26 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊载于《证券时报》、
《中
国证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》
（公告编号：2023-031）
。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，
具体内容见 2023
年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
《独立董事工作制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《对外担保管理制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
《累积投票制实施细则》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
《信息披露事务管理制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
八、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
九、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
《董事会秘书工作制度》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
十、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》
《董事会提名委员会工作规则》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
十一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》
《董事会薪酬与考核委员会工作规则》具体内容详见 2023 年 8 月
。
十二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》
《董事会审计委员会工作规则》具体内容详见 2023 年 8 月 26 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
十三、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
具 体 内 容 详 见 2023 年 8 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审
议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2023 年 9 月 12 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
通知内容详见 2023 年 8 月 26 日的《证券时报》、
《中国证券报》
、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-032）
。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第三次
会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
董事会
二○二三年八月二十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
