证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2023-043
深圳市特发服务股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议
于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023
年 8 月 14 日以电子通讯、邮件方式发出。会议由公司董事长陈宝杰先生主持，应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，形成的决
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
一、
经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、
行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规
。
定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理
办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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